Tareck El Aissami arrêté, chef présumé du complot PDVSA-Cripto au Venezuela

Le chef présumé du projet de corruption PDVSA-Cripto au Venezuela, Tareck El Aissami, a été arrêté par les autorités de ce pays des Caraïbes, a rapporté aujourd’hui le procureur général Tarek William Saab.

Dans conférence de pressele responsable a indiqué qu’El Aissami, qui était ministre du Pétrole, était détenu en même temps que l’homme d’affaires Samark López et l’ancien ministre de l’Économie, Simón Zerpa.

L’arrestation d’El Aissami ainsi que des deux autres accusés a lieu plus d’un an plus tard après la révélation du scandale de corruption, qui a entraîné des pertes évaluées à des milliards de dollars, selon l’État vénézuélien.

El Aissami, López et Zerpa constitueraient, avec 50 autres accusés, le réseau de corruption dans lequel était immergée la société publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), ainsi que la Surintendance nationale des actifs cryptographiques (Sunacrip). D’où le nom « Pdvsa-Cripto » attribué par les autorités vénézuéliennes à l’affaire de corruption.

Joselit Ramírez, ancien président de Sunacrip, ainsi que d’autres hauts responsables du chavisme au pouvoir, comme l’ancien député Hugbel Roa, ont été arrêtés l’année dernière pour corruption.

De même, après avoir pris connaissance du scandale, le gouvernement vénézuélien a ordonné la restructuration de Sunacrip, intervention qui dure depuis plus d’un an et sans aucun signe, jusqu’à présent, que cela se terminera bientôt.

Fonds transférés sur Kraken Exchange

Dans ses déclarations, le procureur général vénézuélien, Tarek William Saab, a expliqué une partie du problème. mode de fonctionnement des membres du réseau de corruption. Comme l’ont avoué des témoins de l’événement, le responsable a déclaré que le projet était basé sur l’utilisation de devises étrangères provenant de la vente de pétrole, qui n’a jamais atteint les caisses du pays sud-américain

“Sous prétexte des sanctions et du blocus, El Aissami, par l’intermédiaire de ses hommes de confiance, Joselit Ramírez et Hugbel Roa, a directement affecté des navires de pétrole brut, puis a mobilisé les bénéfices de sa commercialisation sans laisser de trace”, a déclaré le procureur.

« Ils ont utilisé des sociétés de porte-documents et des paiements en cryptomonnaies à l’étranger pour gérer cet argent à leur guise, sans permettre à la BCV d’y avoir accès. De cette manière, ils contrôlaient l’accès aux devises étrangères sur le marché national, ce qui leur permettait de spéculer sur le marché des changes », a déclaré Saab.

Selon le procureur, l’argent provenant de ces prétendues entreprises louches était converti en crypto-monnaies (il n’en a pas mentionné spécifiquement). Et ces fonds ont été transférés vers l’échange de bitcoins et de crypto-actifs Kraken, basé au Canada, une plateforme qui a apparemment servi à transférer de l’argent mal acquis du système PDVSA-Cripto.

Selon Saab, en transférant les fonds vers cette bourse, Ceux-ci sont devenus « indétectables pour les agences de contrôle ».

C’est la première fois que, dans le cadre de l’affaire de corruption Pdvsa-Cripto, les autorités vénézuéliennes Ils nomment une maison de change ou une entreprise du secteur Bitcoin en tant qu’entité liée au système.

CriptoNoticias a demandé des commentaires à Kraken pour connaître sa position, mais à la clôture de ce rapport, aucun commentaire n’a été obtenu.

William Saab a informé lors de son discours que Tareck El Aissami, Samark López et Simón Zerpa seront accusés des délits de trahison, d’appropriation ou de distraction de biens publics, de vantardise ou d’utilisation de relations ou d’influences, et de légitimation de capital et d’association.

Le procureur général a insisté sur le fait que l’objectif d’El Aissami et du reste des personnes impliquées était d’« imploser l’économie nationale », ainsi que « détruire » la monnaie locale « en faisant pression sur le dollar parallèle pour qu’il augmente et ainsi faire échouer les politiques économiques promues par l’exécutif ».