Frank Richard Ahlgren III, l’un des premiers à avoir adopté Bitcoin (BTC), a été contraint par un tribunal du Texas de renoncer à l’accès à ses portefeuilles cryptographiques, a rapporté BNN Bloomberg le 7 janvier.
Selon le rapport, Ahlgren a reçu l’ordre de fournir les clés privées, les phrases de départ et tous les appareils utilisés pour stocker ses actifs numériques. Cela fait partie d’une procédure judiciaire liée à des accusations d’évasion fiscale.
Le juge Robert Pitman a également interdit aux proches collaborateurs d’Ahlgren de transférer ou de réduire la valeur de ses avoirs cryptographiques sans l’approbation du tribunal. Seuls les frais de subsistance mensuels essentiels sont exemptés de cette restriction.
Le crime
Ahlgren est entré dans l’espace Bitcoin en 2011, mais a attiré l’attention des autorités réglementaires pour ses activités à partir de 2015. Cette année-là, il a acheté environ 1 366 BTC via Coinbase alors que le prix maximum du Bitcoin était d’environ 495 $.
En 2017, il a vendu 640 BTC pour 3,7 millions de dollars, utilisant la majeure partie du produit pour acheter une propriété à Park City, dans l’Utah. Cependant, il a falsifié ses déclarations de revenus en prétendant des prix d’achat exagérés, bien supérieurs à la valeur marchande.
En 2018 et 2019, Ahlgren a vendu des Bitcoins supplémentaires d’une valeur de plus de 650 000 $, mais n’a pas divulgué ces transactions à l’IRS.
En outre, il a utilisé des techniques telles que le transfert de fonds via plusieurs portefeuilles, l’utilisation d’échanges d’espèces et l’utilisation de mélangeurs Bitcoin pour masquer ses transactions.
En septembre 2024, Ahlgren a plaidé coupable des accusations et a été condamné à une peine de deux ans de prison. Après sa libération, il devra également faire face à une période d’un an de surveillance surveillée et verser une restitution d’un million de dollars.
Implications juridiques
L’affaire met en évidence des risques juridiques importants pour les investisseurs en cryptographie. Bill Hughes, avocat au sein de la société blockchain Consensys, a fait remarquer que même si l’auto-garde donne du pouvoir aux utilisateurs, les gouvernements conservent le pouvoir de saisir les actifs numériques en cas d’infraction fiscale.
Il a souligné l’importance de respecter les lois fiscales, avertissant que le non-respect pourrait entraîner de graves conséquences, notamment la confiscation d’actifs et l’emprisonnement.
L’agent spécial par intérim Lucy Tan de l’IRS Criminal Investigation a fait écho à ce sentiment. Elle a noté que l’attrait de la valeur élevée des cryptomonnaies incite souvent les individus à échapper à l’impôt. Cependant, les sanctions sont claires, car le non-respect peut entraîner une prison fédérale.
Elle a ajouté :
« Ahlgren purgera une peine parce qu’il pensait que ses transactions en crypto-monnaie étaient intraçables. Cette affaire démontre que personne n’est au-dessus des lois.
