Le US Marshals Service (USMS) est chargé de gérer les actifs saisis par les forces de l’ordre au cours des enquêtes criminelles, comme l’immobilier, les espèces, les bijoux, les antiquités ou les véhicules.
Il est également censé gérer les crypto-monnaies – par exemple, les milliards de dollars de bitcoin (BTC) saisis par le Federal Bureau of Investigation (FBI) de Darknet Marketplace Silk Road en 2013.
Cependant, l’USMS ne semble pas savoir combien de cryptographie il dispose actuellement. En fait, l’agence a du mal à trouver une estimation approximative de même ses Holdings Bitcoin, a déclaré à Coindesk une source familière.
That could be a problem, in light of White House Crypto Czar David Sacks’ announcement earlier this month that the US government is actively studying the possibility of constituting a national crypto reserve — meaning that the government might stop liquidating seized cryptocurrencies, and even potentially make Achats de crypto.
“Lorsque vous commencez à parler de réserves, vous devez vous familiariser avec les propriétés uniques des actifs, comme les fourches, les Airdrops et la volatilité constante”, a déclaré Les Borsai, co-fondateur de Wave Digital Assets, une entreprise qui fournit une gestion des actifs Services et a participé à un différend avec l’USMS pour ne pas avoir été embauché comme entrepreneur, dans une interview avec Coindesk. «Vous devez faire éduquer les agences suffisamment éduquées ou traiter avec des professionnels qui comprennent comment les aider à atteindre leurs objectifs.»
Même si la réserve de crypto ne voit jamais le jour, la gestion et la liquidation des actifs numériques saisis est un rôle crucial pour l’agence, d’autant plus que la confiscation des actifs est utilisée pour aider à financer le ministère de la Justice (DOJ).
“En ce qui vous convient, l’USMS gère actuellement cela avec des touches individuelles dans une feuille de calcul Excel”, a déclaré Chip Borman, vice-président de la stratégie de capture et des propositions chez Addx Corporation, une entreprise qui fournit des solutions technologiques au gouvernement américain et était a également refusé un contrat de l’USMS, a déclaré à Coindesk. Borman a déclaré avoir vu des processus de l’USMS se produire en temps réel en 2023.
«Ce sont une mauvaise journée loin d’une erreur d’un milliard de dollars.»
USMS History of Crypto Management
Les problèmes de l’agence avec la crypto ne sont pas nouveaux. Timothy Clarke, PDG de la société de conseil en crypto ECC Solutions, a déclaré à Coindesk qu’une grande partie de la frustration s’était accumulée contre l’USMS des secteurs public et privé au fil des ans.
Pas plus récemment que 2019, l’agence «n’a géré qu’une poignée d’actifs de crypto-monnaie, comme huit ou 10 ans, de sorte que toutes les différentes agences gouvernementales américaines devaient faire leur propre stockage, au lieu que l’USMs fasse son travail et ses crises d’admission», a déclaré Clarke, Un ancien agent spécial du ministère du Trésor.
Non seulement l’USMS prendrait des semaines pour fournir des adresses de dépôt de Bitcoin aux agences lorsqu’ils venaient de faire une crise, a-t-il dit, mais l’agence les partagerait simplement par e-mail sans aucune sorte de cryptage ou de vérification.
Dans d’autres agences, comme l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI), ces informations sensibles sont généralement communiquées dans les appels vidéo ou via des pièces jointes en lecture seule avec des appels de suivi pour les mots de passe et une vérification en lecture des adresses – et c’est si Les spécialistes ne viennent pas directement sur place pour gérer eux-mêmes les portefeuilles cryptographiques.
“C’était très, très peu sûr”, a déclaré Clarke. “C’est juste choquant que rien ne se soit passé dans les années où ils ont fait ça.”
L’USMS a refusé de commenter.
En 2022, le bureau de l’inspecteur général (OIG) a averti que l’USMS se débattait dans la gestion et le suivi de ses avoirs.
“L’USMS n’avait pas de politiques adéquates liées au stockage, à la quantification, à l’évaluation et à l’élimination des crypto-monnaies saisies, et dans certains cas, les conseils étaient contradictoires”, a déclaré l’OIG.
Par exemple, l’USMS n’avait pas de mesures en place pour suivre les actifs fourchus – les crypto-monnaies qui sont créées chaque fois qu’une blockchain fait une scission, connue dans l’industrie comme une fourche dure – pensez à Bitcoin Cash (BCH) ou Bitcoin Satoshi Vision (BSV), qui ont tous deux détruit le bitcoin. “En conséquence, l’USMS peut ne pas identifier et suivre les actifs fourchus, et perdre ainsi l’occasion de vendre ces actifs lorsqu’ils sont confisqués”, a déclaré l’OIG.
Les feuilles de calcul sur lesquelles l’agence comptait pour suivre ses diverses participations cryptographiques contenait également des inexactitudes, selon le OIG.
En novembre 2022, cinq mois après la publication du rapport OIG, USMS a déclaré (alors qu’il recherchait un entrepreneur pour l’aider à gérer ses actifs cryptographiques) qu’il avait perdu le contrôle de deux portefeuilles Ethereum en raison d’une mise à jour logicielle.
“Il n’est pas clair si la clé privée est incorrecte ou si le portefeuille a mal fonctionné”, a déclaré l’agence. «L’entrepreneur identifiera le (s) problème (s) et ouvrira potentiellement le portefeuille. Si le portefeuille ne peut pas être ouvert, la documentation des efforts déployés pour déverrouiller ou ouvrir le portefeuille sera fournie à l’USG. »
Clarke a déclaré à Coindesk qu’il n’était pas clair si les problèmes avec les portefeuilles Ethereum s’étaient produits auparavant, pendant ou après l’audit OIG. Le rapport OIG lui-même ne fait aucune mention de portefeuilles Ethereum malnalisés ou de l’éther manquant (ETH).
“Au minimum, il parle de l’absence d’un portefeuille de secours et du manque de procédures de stockage, de mise à jour et de manutention compétentes”, a déclaré Clarke.
“La perception est que tout est resté le même depuis les conclusions de l’OIG 2022”, a déclaré John Millward, chef de l’exploitation chez Addx, à Coindesk dans une interview.
Millward a déclaré qu’il comprenait qu’il y avait un seul employé gérant l’élimination des actifs «en ce moment sur un compte de vente au détail», bien que l’agence n’était pas disponible pour confirmer ces détails. Il a déclaré que la tâche n’avait pas été affectée à un employé supérieur “malgré les responsabilités financières massives et la responsabilité de cette personne.”
Liquider la crypto avant la décision de stockage
En juillet 2024, lors d’une conférence Bitcoin à Nashville, le président Trump a déclaré que, s’il était élu, il demanderait au gouvernement fédéral de cesser de vendre du bitcoin saisi. C’était une idée poussée par la sénatrice Cynthia Lummis (R-WY), l’un des bailleurs de fonds les plus vocaux du Bitcoin au Congrès, qui a introduit une législation visant à constituer une réserve nationale de Bitcoin.
Le 15 janvier, quelques jours seulement avant que Trump ne prenne ses fonctions, Lummis a écrit une lettre à Ronald L. Davis – qui à l’époque était toujours directrice de l’USMS – dans laquelle elle a exprimé son alarme que les avocats du MJ semblaient être engagé dans un processus pour liquider le 69 370 Bitcoin (d’une valeur d’environ 6,6 milliards de dollars) saisi par Silk Road.
«Les récents dépôts judiciaires du plus tôt ce mois-ci montrent que le ministère de la Justice cite la volatilité des prix du bitcoin pour justifier une vente accélérée de ces actifs», a-t-elle écrit.
“Encore plus troublant, le ministère continue de faire avancer agressivement les plans de liquidation malgré des défis juridiques en attente, démontrant une urgence inhabituelle à éliminer ces actifs”, a-t-elle ajouté. «Cette approche précipitée, survenue pendant la période de transition présidentielle, contredit directement les objectifs politiques déclarés de l’administration entrante concernant la création d’un stock de bitcoin national.»
Lummis a demandé à l’USMS (qui gère les actifs saisis, mais ne prend pas de décisions en ce qui concerne les liquidations) pour partager le montant total de Bitcoin qu’il détient actuellement, pour expliquer pourquoi ces informations n’ont pas été rendues facilement disponibles de manière publique et pour décrire ses procédures de suivi et de gestion. L’agence a été donnée jusqu’au 31 janvier pour répondre, mais n’a pas encore répondu officiellement, selon une source familière avec la question.
L’USMS a contacté le bureau de Lummis deux fois depuis la publication de la lettre, a indiqué la source, mais l’agence n’a pas pu répondre à la quantité de bitcoin qu’elle avait sous son contrôle, blâmant le bouleversement causé par le changement d’administration. Le bureau de Lummis a refusé de commenter.
Des quantités importantes de Bitcoin sont apparemment détenues par diverses agences de l’administration – y compris le DOJ et le ministère du Trésor – et l’USMS n’a aucun processus de réconciliation pour déterminer où tout cela se situe, a déclaré la source.
Les difficultés de l’approvisionnement USMS
L’OIG a noté en 2022 que l’USMS prenait des mesures proactives pour augmenter ses procédures de gestion en cherchant à enrôler le secteur privé. Cette décision «aiderait l’USMS à résoudre certains des problèmes que nous avons identifiés», a déclaré le OIG.
Cependant, l’agence a pris beaucoup de temps à accorder ces contrats, et ses décisions ont été remises en question par certaines des parties impliquées.
L’USMS a commencé à étudier les achats en 2018 et a d’abord attribué le contrat à Crypto Exchange Bitgo en avril 2021. Cependant, il a été déterminé que l’échange ne répondait pas à la définition d’une «petite entreprise» (qui était l’une des exigences du contrat ). Le prix a ensuite transmis la société de garde à vue Crypto Anchorage Digital en juillet 2021 – mais Anchorage a également été jugé trop grand pour répondre aux critères de petite entreprise.
L’agence a changé de vitesse en 2024, attribuant deux contrats différents: le premier pour la gestion des crypto-monnaies dites de classe 1 (ce qui signifie des pièces soutenues sur les échanges centralisés et dans les portefeuilles de stockage froid) et le second pour les crypto-monnaies de classe 2-4 (pièces de monnaie qui Ne répondez pas aux exigences de classe 1).
Crypto Exchange Coinbase a remporté le prix pour la classe 1 en juillet, tandis que le contrat de classe 2-4 s’est déroulé en octobre pour Command Services & Support (CMDSS), un fournisseur de services technologiques avec une expérience de travail avec le DOJ.
Attribution controversée
Ces prix ont tous deux été contestés devant le tribunal. La protestation d’Anchorage, contre Coinbase, a été rejetée, mais il n’est pas clair si la société a déposé une autre protestation. Le site Web des dépenses du gouvernement américain suggère que Coinbase n’a pas encore reçu de paiement pour le contrat. (Anchorage a refusé de commenter. Coinbase n’a pas répondu à une demande de commentaire.)
La récompense de classe 2-4, quant à elle, fait l’objet d’une manifestation en cours de Wave, qui affirme que CMDSS n’a pas la licence appropriée pour le contrat – CMDSS n’est pas autorisé à la Securities and Exchange Commission (SEC) ni à la réglementation réglementaire de l’industrie financière, ni à la réglementation réglementaire de l’industrie financière Autorité (FINRA) – et que l’agence n’a pas réussi à enquêter correctement sur un conflit d’intérêts des CMDS employant un ancien responsable de l’USMS avec accès à des informations non publiques.
L’USMS, pour sa part, a déclaré que le soumissionnaire gagnant n’était pas tenu d’être autorisé à la SEC ou à la Finra en premier lieu; L’agence prétend également avoir enquêté correctement sur les conflits d’intérêts liés aux anciens employés de l’USMS.
«Si vous ne vous souciez pas des bases, comme être autorisé à gérer les titres, ce qui est la compréhension la plus fondamentale de la gestion des actifs numériques, que faites-vous? Cela vous montre à quel point ils savent peu de choses sur le processus », a déclaré Borsai. CMDSS n’a pas répondu à une demande de commentaires.
Addx a concouru contre Wave et CMDSS pour le contrat. Néanmoins, Millward a déclaré qu’il aurait été plus logique pour Wave que CMDSS de garantir le prix, car l’entreprise possédait une hausse technique et a proposé d’effectuer le travail à un prix inférieur.
“Je pense qu’il y a beaucoup de confiance personnelle dans le leadership de l’entité récompensée pour le comprendre et ne pas faire mal paraître les USM”, a déclaré Millward.
Traitant des petites crypto-monnaies
Le thème central des critiques de l’USMS est que l’agence ne comprend pas suffisamment les actifs numériques.
“Ils traitent la crypto comme si c’était un bateau ou un morceau de biens immobiliers”, a déclaré Borsai. «L’USMS ne pourrait pas comprendre ce qu’ils détiennent s’ils ne comprennent pas les actifs. … Ils n’obtiendront jamais un chiffre précis, à moins qu’ils ne se rendent tout-in sur un système partagé multi-agences. »
Millward et Boreman ont déclaré que l’USMS avait du mal à comprendre que les entreprises de garde ont besoin du même montant de ressources pour gérer un nombre spécifique de pièces de classe 2-4, que les jetons valent des milliards de dollars ou simplement des cents.
L’agence avait suggéré d’ajouter que si elle remportait la bourse, elle n’aurait pu être payée que dans un pourcentage des actifs, elle finirait par gérer, au lieu d’un prix forfaitaire. L’agence semblait surpris lorsque Addx a expliqué à quel point les solutions de garde seraient coûteuses.
“Ils ont dit:” Nous prévoyons de ne jamais avoir plus de 500 $ de valeur à tout moment “”, a déclaré Borman. “Ils ne comprennent pas que par décret du juge, ce FOB qui contient 20 cents de Bitcoin doit être suivi et analysé, et détruire les 20 cents de certains collègues est tout aussi flagrant que de s’écraser une Lamborghini sur le chemin du lot de la fournaise.”
