Le département américain du Trésor a imposé des sanctions à Behrouz Parsarad, un national iranien accusé d’avoir géré le marché nèmes-Darknet, désormais disparu.
Dans le cadre de l’action, les autorités ont mis sur liste noire 49 Bitcoin (BTC) et Monero (XMR) qui lui sont liés.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a annoncé les sanctions le 4 mars, déclarant que cette décision faisait partie d’une opération internationale démantèle en Nemesis plus tôt en 2024.
Pendant ce temps, la sanction contre Parsarad fait partie des efforts continus de l’OFAC pour démanteler les marchés illicites en ligne. Notamment, l’agence a précédemment sanctionné le marché Hydra en avril 2022, les autorités allemandes confisquant environ 23 millions d’euros de bitcoin de la plate-forme.
Némésis sanction
Selon l’OFAC, Parsarad a profité de Nemesis en facturant les frais de transaction des utilisateurs, amassant apparemment des millions au cours de la durée de vie du marché.
Nemesis a servi de centre pour les cybercriminels et les trafiquants de drogue, permettant la vente de substances et de services illicites. Les fonctionnalités de blanchiment d’argent intégrées de la plateforme ont permis aux utilisateurs de cacher leurs activités financières.
Les autorités estiment qu’entre 2021 et 2024, Nèmesis a facilité plus de 30 millions de dollars en ventes de médicaments. Le marché a également offert des services illégaux supplémentaires, notamment des documents d’identification forgés et des services de piratage professionnel. Les utilisateurs pourraient également embaucher des pirates pour compromettre les comptes en ligne et voler des données sensibles.
Malgré la fermeture de Nemesis, les rapports suggèrent que Parsarad a déjà commencé à discuter du lancement d’un nouveau marché DarkNet avec des fournisseurs.
Activité sur la chaîne de Parasad
Une enquête de blockchain par chaîne analyse a révélé que Parsarad a canalisé plus de 12 000 $ vers d’autres marchés DarkNet, tels qu’Asap, Incognito et Next Generation.
L’entreprise a également noté que ses portefeuilles Bitcoin avaient reçu plus de 850 000 $ des adresses associées aux transactions illicites.
Pendant ce temps, les dossiers en chaîne montrent qu’il a déménagé plus de 1,6 million de dollars en crypto, les analystes suggérant qu’il a exploité les fluctuations des prix de Bitcoin pour développer ses avoirs.
La chaîne analyse a fait valoir que Parsarad n’avait aucun lien direct sur la chaîne avec les services financiers iraniens, mais avait une exposition significative aux marchés DarkNet et aux connexions indirectes avec les mélangeurs cryptographiques.
Selon l’entreprise, Parsarad a délibérément obscurci ses activités illicites pour échapper à la détection en raison des sanctions strictes de l’Iran pour les infractions liées à la drogue, y compris la peine de mort.
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