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HomeRèglementsVenezuela, le plus grand cas de corruption gouvernementale avec les crypto-monnaies

Venezuela, le plus grand cas de corruption gouvernementale avec les crypto-monnaies

L’écosystème du bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies est le protagoniste du plus grand cas de corruption gouvernementale jamais enregistré. Il s’agit du complot PDVSA-Cripto qui a été conçu au Venezuela et a coûté au trésor national la perte de plusieurs milliards de dollars.

Comme l’a rapporté CriptoNoticias mardi 9 avril, les derniers membres de ce stratagème de corruption, auquel ont participé des responsables du haut gouvernement vénézuélien, Ils ont été arrêtés par les autorités.

Ils sont tous accusés de faire partie d’un complot de plusieurs millions de dollars dans lequel les crypto-monnaies ont joué un rôle particulier. Différents crimes leur pèsent, comme trahison et association en vue de commettre un crime.

il y a plus d’un an

Tout a commencé en mars 2023, lorsque les autorités vénézuéliennes Ils ont révélé le système de corruption PDVSA-Cripto. Deux institutions nationales ont été immergées dans ce complot. Il s’agit de la société publique Petróleos de Venezuela SA et de la Surintendance des cryptoactifs (Sunacrip), jusqu’à présent intervenue.

Selon l’enquête, qui dure déjà plus d’un an, les membres du complot corrompu auraient ils ont vendu illégalement des pétroliers. Tout cela, soi-disant avec le consentement de Tareck El Aissami, qui était à l’époque président de PDVSA et ministre du Pétrole.

Selon l’enquête, l’argent provenant de ces entreprises douteuses a été converti en crypto-monnaies pour rendre la traçabilité difficile. Quelque chose dans lequel, apparemment, Sunacrip a joué un rôle important car c’était l’entité qui, jusqu’à ce moment-là, était chargé de réguler l’écosystème émergent au Venezuela.

C’est après la révélation du complot de corruption que le gouvernement vénézuélien, dirigé par Nicolas Maduro, a ordonné la restructuration de Sunacrip. A partir de ce moment, un conseil d’administration nommé par l’Exécutif serait chargé de réorganiser le bureau de régulation. Plus d’un an s’est écoulé depuis cette intervention et, jusqu’à présent, On ne sait pas quel sera le sort de cette entité de régulation.

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Selon les informations fournies par le Bureau du Procureur général, environ 54 personnes ont participé au complot de corruption, toutes accusées et inculpées par la justice vénézuélienne. Outre El Aissami, d’autres responsables se démarquent, comme l’ancien député progouvernemental Hugbel Roa, l’ancien ministre de l’Économie Simón Zerpa, l’ancien président de Sunacrip, Joselit Ramírez, et des hommes d’affaires comme Samark López.

Le projet a eu un impact économique considérable, si l’on considère qu’au début du scandale, le vol de quelque 3 milliards de dollars avait été révélé. Bien que plus tard, l’accusation a confirmé la réception d’environ 4 milliards de dollars produit des exportations pétrolières facturées entre janvier 2020 et mars 2023. Temps pendant lequel plus de 21 milliards de dollars doivent avoir atteint les caisses vénézuéliennes.

« Un bouleversement de l’économie »

Comme l’a expliqué le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, les actions de cette « structure criminelle » a provoqué une perturbation dans l’économie du pays et a éludé toutes les réglementations financières de la Banque centrale du Venezuela.

“Entraînant avec lui l’instabilité de la monnaie nationale, alimentant l’augmentation du marché noir des devises et causant des dommages à l’État vénézuélien”, a déclaré le procureur.

Selon Saab, les personnes impliquées dans le stratagème corrompu recevaient des dividendes de la vente de pétrole brut et échangeaient ces sommes d’argent dans différentes devises étrangères. qui ont été convertis en actifs cryptographiques et ont été mobilisés via l’échange de crypto-monnaie Kraken.

Et il y a quelque chose de remarquable, puisque depuis le début des enquêtes, aucun échange n’a jamais été mentionné ou entreprise du secteur des cryptomonnaies. C’est en effet la première fois que les autorités vénézuéliennes désignent une société de bitcoins et de crypto-actifs qui aurait été impliquée, indirectement, dans le complot de corruption.

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Selon Saab, le fait que les fonds aient été transférés vers la bourse Kraken, l’argent endommagé est devenu « indétectable pour les agences de contrôle ».

Compte tenu de la mention du procureur vénézuélien, CriptoNoticias a tenté de communiquer avec la bourse Kraken pour connaître sa position sur le lien présumé avec le complot de corruption Pdvsa-Cripto. Cependant, l’entreprise, basée au Canada, n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Un cas sans précédent au Venezuela et dans l’écosystème en général

Le système de corruption PDVSA-Cripto est un cas sans précédent dans l’histoire du Venezuela, étant donné que c’est la première fois que des crypto-monnaies sont utilisées. pour détourner et cacher les fonds publics.

Depuis 2017 déjà, le gouvernement vénézuélien a vu les avantages de l’écosystème Bitcoin, notamment en raison des facilités qu’il offre pour échapper aux sanctions économiques et monétaires qui pèsent sur ce pays depuis plusieurs années.

Par la suite, Sunacrip a été créé, en plus de l’approbation de tout un règlement légalisant l’utilisation des crypto-monnaies au Venezuela. Tout cela a positionné le pays en tant que pionnier dans la régulation du marché du bitcoin.

Cependant, le complot de corruption a partiellement paralysé l’industrie de la crypto-monnaie au Venezuelagrâce à l’intervention du régulateur principal, Sunacrip.

De même, le système PDVSA-Cripto est sans précédent pour l’écosystème Bitcoin. Et jusqu’à présent, aucun complot de corruption du gouvernement n’avait été enregistré. qui impliquait directement les crypto-monnaiesdu moins pas de l’ampleur de ce qui s’est produit au Venezuela.

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