Roman Sterlingov, le cerveau derrière Bitcoin Fog, un service de mixage cryptographique notoire, a été reconnu coupable par un jury fédéral. Le verdict, fruit d’un procès qui a duré un mois, révèle une opération qui a duré dix ans et qui aurait facilité le blanchiment de centaines de millions de dollars de fonds illicites. Cette condamnation marque une victoire significative pour les autorités américaines dans leur lutte continue pour freiner l’utilisation abusive des cryptomonnaies à des fins criminelles.
Crypto : un refuge pour l’argent sale ?
Depuis des années, les actifs numériques comme Bitcoin ont fait l’objet d’un examen minutieux en raison de leur potentiel d’exploitation par des criminels. Les transactions Bitcoin, bien qu’enregistrées dans un grand livre public, peuvent être difficiles à retracer en raison de l’anonymat associé aux comptes d’utilisateurs.
Cet anonymat devient particulièrement préoccupant avec des services comme Bitcoin Fog, qui agissent comme des mélangeurs pour les transactions de crypto-monnaie. Bitcoin Fog fonctionnait en regroupant les fonds de divers utilisateurs avant de les envoyer dans des transactions plus petites et fragmentées, masquant ainsi l’origine et la destination de l’argent.
🚨 Breaking : Mise à jour sur la criminalité cryptographique : Verdict de culpabilité dans l’affaire Bitcoin Fog impliquant Roman Sterlingov
Dans une affaire historique, Roman Sterlingov, un ressortissant suédo-russe de 33 ans, a été reconnu coupable par le ministère de la Justice (DOJ) d’avoir blanchi 336 millions de dollars via Bitcoin Fog, un… pic.twitter.com/O6vSjKcohC
– Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) 12 mars 2024
Les procureurs ont présenté un dossier convaincant, retraçant méticuleusement une trace de transactions cryptographiques passant par Bitcoin Fog et provenant finalement de marchés du dark web connus pour le trafic de drogue. La valeur totale des fonds blanchis a été estimée à plus de 400 millions de dollars, dont une part importante – 78 millions de dollars – directement liée à ces plateformes illégales.
L’affaire met également en lumière la tendance croissante des entités sanctionnées à utiliser des mélangeurs cryptographiques pour contourner les restrictions financières. Un récent rapport de Chainalysis, une plateforme de données blockchain, a révélé que plus de 60 % des transactions cryptographiques illicites en 2023 étaient liées à des individus ou des organisations sanctionnés. Cela met en évidence les méthodes de plus en plus sophistiquées utilisées par les criminels pour exploiter l’anonymat des transactions cryptographiques.
Source: Chainalysis
Un château de cartes s’effondre : la défense de Sterlingov vacille
Tout au long du procès, Sterlingov a clamé son innocence. Il a nié avec véhémence toute implication dans le fonctionnement de Bitcoin Fog, affirmant qu’il n’était qu’un simple utilisateur du service. L’accusation a cependant présenté des preuves contredisant ses affirmations.
Les enquêteurs ont pu retracer l’enregistrement du nom de domaine Bitcoin Fog jusqu’à Sterlingov, une procédure complexe qui aurait été entreprise il y a plus de dix ans. De plus, les procureurs ont démontré que Sterlingov lui-même avait effectué de petites transactions via le service, potentiellement à titre test avant son lancement officiel en 2011.
Total crypto market cap at $2.6 trillion on the daily chart: TradingView.com
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Bien que Sterlingov ait admis avoir utilisé Bitcoin Fog, il a nié avoir reçu des frais du service, une affirmation qui remettait directement en question le récit de l’accusation. Malgré sa défense, le jury a finalement déclaré Sterlingov coupable des quatre chefs d’accusation de blanchiment d’argent, ouvrant la voie à une peine potentielle pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
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