Faits marquants:
-
Mejía aurait participé avec sept autres escrocs présumés à un réseau qui aurait volé 95 personnes.
-
Les accusés auraient créé un système pyramidal pour voler les victimes.
Les autorités judiciaires de la République dominicaine ont placé en détention préventive un citoyen de ce même pays, accusé d’avoir fraudé, avec d’autres accusés fugitifs de la justice, une centaine d’investisseurs possédant près de 3 millions de dollars en crypto-monnaies.
Selon la presse locale, le citoyen Juan Toribio Mejía a participé à une escroquerie de type Ponzi liée à un projet qui promis d’énormes profits à ceux qui y ont investi.
Le projet a été réalisé par la Société Commerciale HDLS « Digital Kingdom Investmest » et la Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicaine, qui a proposé aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 165 % par an une fois qu’ils ont commencé.
L’arrestation de l’homme d’affaires fait suite à une demande formulée cette semaine par 95 investisseurs. Ils affirment tous avoir été arnaqués par les sociétés susmentionnées.. Parmi toutes les victimes, on dit avoir perdu 120 millions de pesos dominicains, ce qui équivaut à près de 3 millions de dollars.
Toribio Mejía a été placé en détention préventive depuis trois moisune peine qui devra être payée au Centre de Correction et de Réadaptation de Najayo, selon la décision de la juge Fátima Veloz, du Bureau de Soins Permanents du District National.
L’homme d’affaires n’a pas agi seul : selon certaines informations, sept autres membres des sociétés accusés d’avoir escroqué les Dominicains sont en fuite. Il s’agit de Luis Lantigua Báez, Harold Hernández, Samil Abad de la Rosa, José Vicioso, Yoirma Guzmán, Luis Sepúlveda et de la Belgique Báez de la Rosa.
La chaîne de Ponzi à laquelle Juan Toribio Mejía a participé a amené les investisseurs à déposer entre 7 000 et 40 000 dollars. Ceci, en utilisant la confiance et de fausses promesses de récompenses. Il y a même des familles entières qui ont opté pour le projet, perdant plus de 70 000 USD.
L’une des victimes de l’escroquerie a déclaré au média local Diario Libre qu’avec sa famille, Ils ont investi 74 000 USD dans le projet. Et maintenant, déplore-t-il, « nous restons simplement en vie ». Elle veut dire qu’elle et ses proches ont pratiquement tout perdu.
Les accusations indiquent que les premiers bénéfices du projet ont été déposés sur des comptes d’épargne ou en crypto-monnaies. Mais comme un vrai Ponzi, les utilisateurs n’ont ensuite pas pu retirer leurs gainsni communiquer avec les opérateurs du système.
Pour gagner la confiance, les escrocs présumés ont remis aux victimes des certificats d’investissement, auxquels elles ont souscrit par le biais d’un contrat signé par un notaire. De plus, du projet Ils ont proposé des paiements de 500 USD pour avoir orienté d’autres personnes et les avoir initiées au système des prétendus profits.
Certaines victimes rapportent que depuis 2022, les représentants des entreprises “Ils ont disparu avec l’argent.”
