Le détective Blockchain Zachxbt a révélé que la victime du vol récent de 330 millions de dollars en Bitcoin (BTC) était un citoyen américain âgé qui a été ciblé par une attaque d’ingénierie sociale.
L’exploit marque l’un des plus grands vols de cryptographie connus d’un individu. Zachxbt a tracé les 3 520 BTC volés, d’une valeur d’environ 330 millions de dollars, à une transaction suspecte exécutée au cours du week-end.
Les attaquants ont déplacé les fonds du portefeuille de la victime, les ont acheminés à travers au moins six échanges centralisés et ont finalement converti le Bitcoin en Monero (XMR), une crypto axée sur la confidentialité connue pour avoir obscurci les sentiers de transaction.
L’échange a provoqué une augmentation de 50% du prix de Monero en raison de la liquidité mince et du volume élevé.
Attaque d’ingénierie sociale
L’enquêteur d’Onchain a attribué l’incident à l’ingénierie sociale, un type de fraude où les attaquants manipulent les victimes à remettre l’accès du portefeuille en exploitant la confiance humaine plutôt que des vulnérabilités techniques.
Zachxbt a noté que le bitcoin volé provenait de «sources intéressantes», suggérant que les fonds peuvent avoir été tenus depuis des années ou acquis par des transactions précoces et moins documentées.
Les attaques d’ingénierie sociale sont devenues de plus en plus courantes dans l’espace cryptographique, en particulier contre les individus à haute noue.
Contrairement aux exploits au niveau du protocole, ces schémas reposent sur la tromperie, souvent via des e-mails de phishing, de faux canaux de support ou une usurpation d’identité, pour obtenir des clés privées ou des phrases de récupération.
Préoccupations réglementaires
Le vol a éclipsé toutes les autres pertes cryptographiques rapportées ce mois-ci. Avant la divulgation de Zachxbt, la société de sécurité blockchain Immunefi avait enregistré 92,5 millions de dollars en avril des pertes de divers exploits et escroqueries.
Avec cet incident unique, le total du mois dépasse désormais 420 millions de dollars, ajoutant une nouvelle urgence aux appels pour une protection plus forte des utilisateurs et une surveillance des échanges. Le processus de blanchiment, qui a duré plusieurs échanges, a soulevé de nouvelles questions sur les lacunes de la conformité de l’industrie.
Les régulateurs américains ont fait pression sur les plateformes de trading pour renforcer les procédures de votre client (KYC) et de votre blanchiment d’argent (AML), mais des cas très médiatisés comme celui-ci suggèrent que l’application est incohérente.
Jusqu’à présent, aucun agence américain d’application de la loi n’a reconnu publiquement une enquête. Cependant, l’utilisation d’échanges réglementés et l’ampleur du crime sont susceptibles de déclencher l’attention fédérale.
ZACHXBT continue de surveiller le flux de fonds et a appelé les plateformes à identifier tous les comptes impliqués dans le processus de blanchiment.
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