Les États-Unis sanctionnent le train Aragua pour l’utilisation de crypto-monnaies

Le gouvernement américain a sanctionné le gang criminel d’origine vénézuélienne connu sous le nom de Tren de Aragua et l’a classé comme une organisation criminelle transnationale qui utilise également des crypto-monnaies pour mener ses activités sur tout le continent.

Selon un communiqué du Bureau du Trésor, le gouvernement américain offre 12 millions de dollars en guise de récompense pour avoir fourni des informations conduisant à l’arrestation des chefs de gang.

Dans sa lettre, Washington accuse le gang des prisons de se propager dans toute l’Amérique latine avec des activités criminelles comprenant des enlèvements, l’extorsion et le trafic d’êtres humains.

Au fur et à mesure de son expansion, le Tren de Aragua a infiltré de manière opportuniste les économies criminelles sud-américaines locales, établi des opérations financières transnationales, blanchi des fonds via des crypto-monnaies et noué des liens avec le Primeiro Comando da Capital, un groupe criminel organisé notoire au Brésil, sanctionné par les États-Unis. États.

Déclaration du Bureau du Trésor.

Comme l’ajoute la lettre, à la suite de la sanction, tous les actifs et intérêts du groupe, y compris les adresses et les portefeuilles de crypto-monnaie qui sont en possession ou sous le contrôle de personnes liées au Tren de Aragua Ils doivent être bloqués et signalés à l’OFAC.

L’organisation criminelle rejoint ainsi le gang salvadorien MS-13 et la Camorra italienne, qui font également partie de la liste des organisations criminelles transnationales interdites de faire des affaires aux États-Unis.

Aunque el comunicado de la Oficina del Tesoro no ofrece detalles sobre la manera en que la pandilla venezolana utiliza las criptomonedas en sus actividades, reportes de medios de varios países de la región, principalmente de Chile, explican la forma en que las vienen utilizando desde hace quelque temp.

À ce sujet, ils indiquent que Les actifs cryptographiques sont utilisés par les membres du train Aragua pour effectuer des expéditions transfrontalières. On dit que les membres de gangs utilisent des plateformes de cryptomonnaie pour échanger des monnaies fiduciaires et envoyer de l’argent provenant de vols et d’extorsions aux chefs de gangs (appelés pranes), qui sont pour la plupart incarcérés au Venezuela ou dans d’autres pays.

Jusqu’à présent, il n’existe aucun chiffre ou donnée montrant le volume de transactions en crypto-monnaie que les criminels du gang vénézuélien effectueraient, afin de mobiliser les ressources tirées de leurs crimes. Il n’existe pas non plus d’informations explicites sur le type de crypto-monnaies qu’ils utilisent pour financer leurs activités.

Comme CriptoNoticias le signale depuis plusieurs années, des rapports indiquent que le crime organisé en Amérique latine, y compris les cartels de la drogue mexicains, serait financé avec des crypto-monnaies. Pour ce faire, ils utiliseraient certaines plateformes P2P opérant dans la région ainsi que des sites Web sombres.

Cependant, il y a quelques mois, la nouvelle a été rendue publique concernant des centaines de mineurs de Bitcoin gérés par les prisonniers de Tocorón, que les experts considéraient comme le centre opérationnel du train Aragua. Là, lors d’une évasion massive de prisonniers, parmi lesquels se trouvait le chef de l’organisation criminelle Héctor Guerrero Flores, alias « Niño Guerrero », les autorités ont découvert une ferme minière de Bitcoin avec des centaines d’équipements.

Cependant, le Les rapports montrent également que l’utilisation des crypto-actifs est encore très faible. parmi les criminels. Surtout, sachant qu’il existe actuellement diverses méthodes qui permettent d’alerter les autorités et qui facilitent également suivre les mouvements effectués et bloquer les adresses impliquées dans des actes criminels. On sait ainsi que -au niveau mondial- Moins que 1% de l’argent lié à des actes criminels est lié aux crypto-monnaies.