Le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, est en pourparlers avec le gouvernement indien pour rétablir l’accès des citoyens à l’application mobile et au site Web Binance. Une maison d’édition indienne a capturé cette évolution, citant des sources proches du dossier.
Selon le rapport, Binance est prête à régler les impôts impayés accumulés jusqu’au 12 janvier, date à laquelle les opérations ont été interrompues. Cependant, il a noté que la bourse n’est pas prête à adhérer aux directives de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
En particulier, des sources de Binance auraient déclaré que l’échange nécessitait du temps pour établir les procédures nécessaires pour se conformer aux réglementations de la PMLA et de la Financial Intelligence Unit (CRF). En conséquence, elle a demandé l’autorisation de reprendre ses activités pendant la période intérimaire.
En réponse, les autorités indiennes ont rejeté la demande de Binance de reprendre ses activités jusqu’à ce que l’entreprise mette en œuvre les conformités nécessaires. La déclaration disait :
Le respect de la PMLA est primordial. Il leur a été explicitement dit que toute discussion sur la reprise de leurs services en Inde n’aurait lieu qu’une fois que le gouvernement serait satisfait de leurs réponses aux notifications envoyées par la CRF.
Auparavant, le gouvernement avait bloqué les sites Web et les applications mobiles de neuf plateformes de cryptographie offshore. Les échanges concernés incluent Binance, KuCoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex. Notamment, la mesure du gouvernement était justifiée parce que ces plateformes n’ont pas répondu aux notifications de justification de la CRF.
Parallèlement, le gouvernement collabore avec les banques pour élaborer des mesures contre les commerçants qui utilisent des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder aux plateformes interdites.
Les données suggèrent qu’environ 4 000 traders indiens de crypto sont soupçonnés d’utiliser des VPN pour effectuer des transactions sur Binance plutôt que de transférer leurs actifs vers des bourses indiennes conformes. On estime que près de 4 milliards de dollars de crypto appartenant à des commerçants indiens sont stockés dans des portefeuilles offshore.
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