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La période d’enregistrement des sociétés de crypto-monnaie en Argentine est terminée, et maintenant ?

Le date limite ou la date limite puisque, jusqu’à hier, les sociétés de cryptomonnaie en Argentine disposaient de 45 jours pour s’inscrire auprès de la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), l’organisme de réglementation du marché des capitaux. C’est une obligation qu’ils doivent respecter s’ils cherchent à opérer avec le Bitcoin (BTC) et d’autres actifs numériques dans le pays.

Au total, certains 35 entreprises ont décidé d’officialiser leur immatriculation au « Registre des fournisseurs de services d’actifs virtuels » (PSAV). Cette exigence a été instaurée après la dernière réforme de la loi anti-blanchiment pour se conformer aux recommandations de la GAFIl’entité internationale qui conçoit des politiques contre ces violations.

Ceux qui sont déjà inscrits ou dont le processus est en cours n’auront aucune difficulté à réaliser des activités. Le CNV maintiendra les inscriptions ouvertes indéfiniment.

Depuis l’entrée en vigueur du registre, 85 candidatures de personnes morales ont été reçues et enfin 8 de personnes humaines. Parmi eux, les 35 premiers ont déjà été enregistrés, dont 4 d’origine étrangère.

Après avoir respecté le premier délai, ceux des échanges ou les sociétés spécialisées dans les cryptoactifs seront susceptibles de recevoir des convocations ou des sanctions. Les réglementations établies par l’organisme de réglementation indiquent que les sociétés non enregistrées « doivent s’abstenir d’exercer dans le pays l’une des activités ou opérations incluses » dans la loi n° 27 739.

Comme le rapporte CriptoNoticias, cette norme a été approuvée le 14 mars au Sénat et établit des modifications aux dispositions sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive qui avaient été sanctionnées en 2000.

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Les sociétés enregistrées ou les personnes identifiées comme PSAV deviennent des sujets obligés selon la réglementation de l’Unité d’Information Financière (UIF)

Au contraire, les opérateurs qui évitent l’enregistrement auront des restrictions échanger des actifs virtuels avec des monnaies fiduciaires ; les actifs virtuels entre eux ; procéder à leur transfert, leur conservation ou leur administration ou, également, à la fourniture de services financiers liés aux actifs virtuels.

Quelques portefeuilles et les entreprises déjà enregistrées sont Koibanx, TruBit, BCrypto, Satoshi Tango, PayEx, Xcoex oui Décrypterentre autres.

Seules les petites entreprises ou celles ayant un chiffre d’affaires inférieur seront exonérées. La règle établit que les entreprises qui exercent des activités pour un montant inférieur à 35 000 UVA au cours du mois civil ne seront pas tenues de se conformer à cette exigence. Cette somme équivaut à près de 35 millions de pesos, soit un peu plus 38 mille dollars à la valeur de cotation officielle.

La supervision, une nouvelle barrière pour l’industrie des cryptomonnaies

Cette nouvelle réglementation a suscité un malaise et une méfiance parmi les utilisateurs, qui ont qualifié la mesure de « livraison » du gouvernement de Javier Miley de ses principes libéraux. Le PSVA de la CNV a commencé à avoir de nouvelles fonctions de surveillance, de régulation, d’inspection, de surveillance et de sanction desdits fournisseurs de cryptoactifs.

Pour l’instant, le registre ne servira qu’à collecter des informations, mais il constituera en réalité une première barrière à l’entrée pour les entreprises qui éviteraient de s’inscrire.

Dans ce processus d’adaptation et d’information, des réunions ont eu lieu avec des représentants du secteur PSAV, des membres de la Chambre Fintech argentine et d’importants cabinets juridiques du pays pour expliquer les détails de l’initiative.

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Au niveau institutionnel, le Chambre argentine des technologies financières est resté ouvert au dialogue avec les autorités réglementaires et gouvernementales. Les acteurs de l’écosystème demandent des certitudes réglementaires pour fonctionner sans problème.

Dans un communiqué, ce secteur a exprimé que “l’établissement d’un cadre réglementaire adéquat, intelligent et flexible avec l’évolution de la technologie et qui, en même temps, préserve la sécurité des utilisateurs, est d’une grande aide pour ce processus”.

Cependant, la représentation des entreprises a averti que, compte tenu de la nature des actifs virtuels, « un excès de réglementation ou de pression fiscale pourrait impliquer le paradoxe d’une plus grande informalité et la tendance à négocier vers des bourses non enregistrées/déréglementéescontrairement aux objectifs proclamés par la réglementation.

Conformément aux exigences du GAFI, la CNV souhaite utiliser le PSVA pour approfondir les contrôles en matière de prévention des délits économiques, en collaboration avec d’autres organismes de contrôle, comme l’Unité d’information financière (UIF) et les entités gouvernementales décentralisées.

Les entreprises qui composent le registre

À ce jour, la CNV a indiqué qu’un nombre important d’entreprises ont achevé le processus d’enregistrement et qu’aucune personne physique ne l’a fait. Les sociétés de crypto-monnaie enregistrées sur le site officiel sont :

  • 1 Arex Activos Digitales SA (Arex)
  • 2 BCrypto SA (BCrypto)
  • 3 Billets Argentine SRL
  • 4 Fintech SA (Satoshi Tango)
  • 5 Liquid Arg SAS (Solidus Capital)
  • 6 PayEx SRL (PayEx)
  • 7 Plus Fintech SA (Plus Crypto)
  • 8 Coupon OTC SA (Décrypto)
  • 9 Vita Digital SRL (portefeuille Vita)
  • 10 PMSA Capitales SA (PM Capitales)
  • 11 Miactiva SA
  • 12 Beehive Soft SAS
  • 13 Koibanx El Salvador SA de CV (Koibanx)
  • 14 Cocos Crypto SA
  • 15 Lyrium SA
  • 16 La Réserve SA
  • 17 Digital Prime System Limited SA de CV (Xcoex)
  • 18 mars Bourse SA
  • 19 Selmiro SAU
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  • 20 AMG Capital Group SA
  • 21 Sixalime SAS (Magasin de cryptomonnaies)
  • 22 VitualPays SAU (Cryptanz)
  • 23 FWOTC SA (Fiwind)
  • 24 Alerce Argentine SRL
  • 25 SA intrapolaire (positif)
  • 26 Groupe Administration SAS
  • 27 Naluso SA (marché Kripton)
  • 28 Paiements de transfert SA (Transfero)
  • 29 Règlement Arg SAS (Latamex)
  • 30 Galactique Holdings Inc (TruBit)
  • 31 Gresham SA
  • 32 Société anonyme Della Foresta
  • 33 SRL payante
  • 34 Mi Saldo SRL
  • 35 Triple W SRL (Argenbtc)

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