L’approbation récente d’un registre de fournisseurs de services de bitcoin (BTC) et de crypto-monnaie en Argentine signifie une surveillance accrue pour les utilisateurs de ce pays qui décident d’opérer sur des plateformes locales de crypto-actifs.
C’est ce qu’affirme l’avocate vénézuélienne Ana Ojeda, directrice exécutive du cabinet juridique spécialisé dans le Web3, Legal Rocks, qui a publié une analyse de la situation dans X.
Selon Ojeda, les bourses, portefeuilles et autres fournisseurs similaires opérant depuis le sol argentin, “ils y regarderont de plus près” à la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), qui est l’organisme chargé de réaliser le registre.
Como informó CriptoNoticias, el Senado de Argentina aprobó la modificación a la Ley de Lavado de Activos para introducir la figura del registro de proveedores de servicios y darle autoridad a la CNV para regular a las empresas del sector de bitcoin y las criptomonedas que operan en ese Pays.
Ceci, dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), qui s’est récemment rendu en Argentine. et poussé à l’approbation de réglementation pour les entreprises liées au bitcoin.
La CNV a déclaré le 22 mars dans une résolution que les sociétés de bitcoins et de cryptomonnaies disposaient de 45 jours pour s’inscrire auprès de l’agence.
Comme le suggère l’avocat Ojeda, la réglementation s’applique aux deux entreprises locales, telles que Ripio, Buenbit ou Lemon Cash ; ainsi que des bourses internationales, c’est-à-dire des bourses telles que Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase et d’autres qui opèrent en Argentine sans avoir de siège physique dans ce pays.
Cependant, Ojeda considère que c’est difficile que la réglementation s’applique réellement aux changesCar même s’ils le souhaitent, la CNV « n’a aucun moyen de contrôler efficacement les opérations des entreprises qui n’ont pas de structure juridique dans le pays ».
Ce que la CNV peut faire, c’est demandez à Binance ou à tout autre échange de collaboration pour enquêter sur les comptes ou leur donner des informations sur leurs utilisateurs, comme combien ils dépensent, à qui ils envoient ou de qui ils reçoivent, indique l’avocat.
Cependant, le spécialiste précise : Il est facultatif ou facultatif pour Binance de fournir ces informations sur ses utilisateurs, puisque l’entreprise n’est pas légalement constituée en Argentine.
C’est pourquoi les investisseurs argentins Ils peuvent opter pour des plateformes étrangères s’ils cherchent à minimiser la surveillance du CNV. Même si « c’est une décision qui doit être prise par chaque utilisateur », précise l’avocat.
« (Les utilisateurs doivent) évaluer les risques liés à l’utilisation d’un échange qui n’est pas réglementé, mais qui ne fournit pas de données personnelles et financières ; ou utiliser une plateforme qui transfère les informations mais qui, en cas d’éventuelle réclamation, procès ou faillite, vous permet de faire valoir vos droits en tant qu’utilisateur.
Ana Ojeda, avocate et PDG de Legal Rocks.
Selon l’avocate Ana Ojeda, la CNV ne garantira pas que les bourses internationales, qui sont celles qui déplacent le plus grand volume d’échanges peer-to-peer en Amérique latine, vous inscrire et vous conformer à la législation argentine.
Selon vous, sans incitations fiscales et dans un contexte politique « qui semble incertain pour le moment », il n’y a aucun moyen d’y parvenir.
C’est pourquoi le spécialiste recommande aux autorités argentines d’étudier le cas du Salvador, un pays qui a créé par voie législative la Commission nationale des actifs numériques.
« Il y a une histoire de réussite, encore en phase pilote, mais un succès qui s’est accompagné d’incitations pour les entreprises. Sans cela, toute initiative réglementaire équivaudrait à jeter des pierres sur des avions », a conclu Ojeda.
