Roger Ver, l’un des premiers investisseurs en Bitcoin (BTC), a été arrêté ce week-end par les autorités espagnoles à la suite d’un mandat d’arrêt émis aux États-Unis.
Comme le rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué publié ce 30 avril Voir – connu sous le nom de “Bitcoin Jesus”, apparemment commis des délits de fraude postale, d’évasion fiscale et produire de fausses déclarations de revenus.
L’acte d’accusation indique que, pendant sa résidence à Santa Clara, en Californie, Ver possédait deux sociétés qui vendaient du matériel informatique et réseau. Depuis 2011, soi-disant Il a commencé à acquérir des bitcoins pour lui et ses entreprisesen plus de promouvoir l’utilisation de la monnaie numérique.
Il a ensuite renoncé à sa citoyenneté américaine dans le cadre d’une procédure d’expatriation. Une action qui, selon les autorités américaines, l’a contraint déposer des déclarations de revenus qu’ils déclareraient les plus-values obtenues grâce à la vente constructive de leurs actifs dans le monde entier, y compris les bitcoins.
L’acte d’accusation allègue qu’en juin 2017, les deux sociétés détenaient encore environ 70 000 bitcoins. À cette époque, Ver aurait pris possession de ces BTC et, en novembre 2017, il en aurait vendu des dizaines de milliers sur des bourses de crypto-monnaie pour environ 240 millions de dollars en liquide.
“Bien que Ver n’était pas alors citoyen américain, il était toujours légalement tenu de se présenter à l’IRS et de payer des impôts sur certaines distributions”, indique la lettre du ministère de la Justice.
Au total, on dit que Voir causé une perte d’au moins 48 millions de dollars à l’IRS américain. C’est pourquoi l’unité de cybercriminalité de l’agence enquête sur l’affaire et a émis un mandat d’arrêt. Il est également indiqué que des procédures sont actuellement en cours pour l’extradition de Roger Ver de l’Espagne vers les États-Unis.
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